多项选择题
A.分行在严格控制操作风险的基础上，可根据实际情况授权部分营业机构适当提高大额款项支付核实确认的起点金额，但有相关上限规定 B.分行可根据实际情况以及相关营业机构操作风险的防控能力，适当降低大额款项支付核实确认的起点金额 C.对于个别客户确有需要且明确要求提高或降低核实起点金额的，以客户通过书面方式约定的核实起点金额为准 D.通过同城清算系统或同城票据交换提交的支付业务，由分行根据所在地人民银行、银监会相关规定和内部控制实际情况制定具体的核实要求
除与兴业银行有约定外，符合以下条件之一的单位大额款项支付业务可以不需要进行核实（）A.同一营业机构同户名客户办...
多项选择题除与兴业银行有约定外，符合以下条件之一的单位大额款项支付业务可以不需要进行核实（）
A.同一营业机构同户名客户办理的活期存款账户之间的互转 B.同一营业机构同户名客户办理的归还兴业银行贷款本息业务 C.缴纳税费 D.代发工资
除兴业银行与客户另有约定外，对账期内符合以下条件之一的，可不再进行余额对帐（）A.纳税专户B.财政零余额账户C...
多项选择题除兴业银行与客户另有约定外，对账期内符合以下条件之一的，可不再进行余额对帐（）
A.纳税专户 B.财政零余额账户 C.银团贷款的参贷行贷款账户 D.贴现贷款账户
哪些账户应纳入重点监控，从对账方式和频率上加强对账力度（）。A.连续两个对账周期对账失败的账户B.短期内频繁收...
多项选择题哪些账户应纳入重点监控，从对账方式和频率上加强对账力度（）。
A.连续两个对账周期对账失败的账户 B.短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户 C.长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户 D.其他迹象表明值得密切、立即关注的账户或监管部门要求即时、上门对账的账户
