多项选择题
A.反洗钱工作主管部门 B.监察部门 C.国际业务部门 D.会计结算部门
关于反洗钱核查及登记，下列说法正确的是（）。A.各级行管理机构应协助国家有关部门，对有关资金交易账户进行核查B...
多项选择题关于反洗钱核查及登记，下列说法正确的是（）。
A.各级行管理机构应协助国家有关部门，对有关资金交易账户进行核查 B.反洗钱工作主管部门于核查结束后2个工作日内，在AMLS“核查管理登记”中进行登记。 C.涉及国家秘密的核查，另行登记。 D.涉及国家秘密的核查，因保密需要，不进行登记。
反洗钱信息管理系统（AMLS）网点报告员可由（）兼任。A.运营主管B.大堂经理C.指定柜员D.信贷客户经理
多项选择题反洗钱信息管理系统（AMLS）网点报告员可由（）兼任。
A.运营主管 B.大堂经理 C.指定柜员 D.信贷客户经理
下列应专夹保管的反洗钱档案包括（）.A.反洗钱黑名单B.反洗钱数据补录清单C.AMLS用户组维护申请表D.AM...
多项选择题下列应专夹保管的反洗钱档案包括（）.
A.反洗钱黑名单 B.反洗钱数据补录清单 C.AMLS用户组维护申请表 D.AMLS系统用户维护申请表
