对于调查过程中发现的洗钱或制裁风险因素，必须如实向上级机构进行报告，不得未经审批擅自对外回复，更不得擅自隐瞒尽职调查结果、更改或删除所需获取的业务资料中的敏感信息。

强化跨境汇款事中控制。针对反洗钱系统事中控制模型产生的自动拦截警示，合并开展尽职调查，做好规定动作和系统录入。

判断题强化跨境汇款事中控制。针对反洗钱系统事中控制模型产生的自动拦截警示，合并开展尽职调查，做好规定动作和系统录入。

严格按照监管机构的要求，及时、准确地完成跨境汇款业务的监管申报工作。

判断题严格按照监管机构的要求，及时、准确地完成跨境汇款业务的监管申报工作。

内控副职应监督查证人员与客户约定的大额交易有权确认人进行热线查证，并予以确认。

判断题内控副职应监督查证人员与客户约定的大额交易有权确认人进行热线查证，并予以确认。