多项选择题
A.处罚通知 B.检查情况 C.检查评价 D.改进意见和措施
反洗钱行政主管部门发现可疑交易活动，需要调查核实的，必须符合以下条件（）。A.调查人员不得少于二人B.出示执法...
多项选择题反洗钱行政主管部门发现可疑交易活动，需要调查核实的，必须符合以下条件（）。
A.调查人员不得少于二人 B.出示执法证 C.出示由国务院反洗钱行政主管部门或者省一级派出机构出具的调查通知书 D.必须要有侦察机关的查询书
《反洗钱法》所称的金融机构，是指依法设立的从事金融业务的（）。A.政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机...
多项选择题《反洗钱法》所称的金融机构，是指依法设立的从事金融业务的（）。
A.政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构 B.信托投资公司 C.证券公司、期货经纪公司、保险公司 D.国务院反洗钱行政主管部门确定关公布的从事金融业务的其他机构
可疑交易标准中“长期闲置的账户原因不明地突然启用”中的长期是指（）。A.三个月B.九个月C.一年D.两年
单项选择题可疑交易标准中“长期闲置的账户原因不明地突然启用”中的长期是指（）。
A.三个月 B.九个月 C.一年 D.两年
