金融机构为客户提供金融服务时，发现客户交易或行为符合规定的可疑标准，或者交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应报告（）。

大额业务需要提供实名制证件，（）以上的大额取款需要进行大额核实工作，以保证账户人的资金安全A.10万B.50万...

单项选择题大额业务需要提供实名制证件，（）以上的大额取款需要进行大额核实工作，以保证账户人的资金安全

为了避免操作风险的发生，500-8（补打存折扉页）交易流程调整后，系统操作第一步为（）。A.400查询新存折号...

单项选择题为了避免操作风险的发生，500-8（补打存折扉页）交易流程调整后，系统操作第一步为（）。

柜台操作500交易联动610补磁交易的柜员，必须审核系统中（）是否一致。A.新、旧存折号和实物B.存折类型C....

单项选择题柜台操作500交易联动610补磁交易的柜员，必须审核系统中（）是否一致。