洗钱者为了隐藏非法现金的来源、性质和受益人，将现金隐匿于航空器、轮船、汽车、集装箱、普通货物甚至人体中，运送到银行制度严格或者对银行客户不进行翔实审查的国家，以合法的形式存入金融机构，然后再通过金融交易等合法方式汇回国内或他处属于（）。

人民银行及其分支机构以风险评估结果为依据，实施（）。A.针对性监管B.统筹监管C.实时监管D.分类监管

单项选择题人民银行及其分支机构以风险评估结果为依据，实施（）。

义务机构的法定代表人或主要负责人是机构反洗钱信息安全的（），对反洗钱信息安全负全面领导责任。A.管理责任人B....

单项选择题义务机构的法定代表人或主要负责人是机构反洗钱信息安全的（），对反洗钱信息安全负全面领导责任。

负责督促在反洗钱内外部评估、检查、审计中发现问题的整改落实的是（）。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.合规...

单项选择题负责督促在反洗钱内外部评估、检查、审计中发现问题的整改落实的是（）。