多项选择题
A.金库主任 B.副主任 C.执行主任 D.以上都不对
基层营运业务反洗钱“三三三”工作法重点围绕（）三个基本方法。A.客户分层分类识别评价B.一个班子两支队伍统筹协...
多项选择题基层营运业务反洗钱“三三三”工作法重点围绕（）三个基本方法。
A.客户分层分类识别评价 B.一个班子两支队伍统筹协调 C.可疑资金流向 D.营运管理抓日常抓基础抓存量
基层营运业务反洗钱“三三三”工作法重点围绕（）三个重点领域。A.客户身份识别B.代理及一次性业务C.反洗钱高风...
多项选择题基层营运业务反洗钱“三三三”工作法重点围绕（）三个重点领域。
A.客户身份识别 B.代理及一次性业务 C.反洗钱高风险客户 D.可疑资金流向
基层营运业务反洗钱“三三三”工作法重点围绕（）三个重要环节。A.客户身份识别B.强化尽职调查C.反洗钱风险评价...
多项选择题基层营运业务反洗钱“三三三”工作法重点围绕（）三个重要环节。
A.客户身份识别 B.强化尽职调查 C.反洗钱风险评价 D.异常交易人工上报处理
