多项选择题
A.客户资料完整 B.交易记录可查 C.资金流转规范 D.身份识别到位
洗钱方式可以被归纳为以下哪几种（）A.利用金融机构洗钱B.通过赌博方式C.通过投资办产业的方式洗钱D.通过市场...
多项选择题洗钱方式可以被归纳为以下哪几种（）
A.利用金融机构洗钱 B.通过赌博方式 C.通过投资办产业的方式洗钱 D.通过市场的商品交易活动
以下哪些个人因素属于客户洗钱风险分类的参考因素（）A.外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员B.被联...
多项选择题以下哪些个人因素属于客户洗钱风险分类的参考因素（）
A.外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员 B.被联合国、政府部门等列入黑名单的客户 C.已经或正在接受行政或司法调查的客户 D.有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户
反洗钱内部控制制度中的核心管理制度包括（）A.客户身份识别制度B.客户身份资料和交易记录保存制度C.大额交易和...
多项选择题反洗钱内部控制制度中的核心管理制度包括（）
A.客户身份识别制度 B.客户身份资料和交易记录保存制度 C.大额交易和可疑交易报告制度 D.反洗钱保密制度
