多项选择题
A、积极推进业务流程制约防线建设 B、积极推进业务条线管控防线建设 C、加快推进合规管理系统建设 D、积极推进监督检查防线建设
根据《商业银行法》，下列属于商业银行关系人的是（）A、甲银行的监事张某的儿子B、乙银行的董事王某的远房表弟孙某...
多项选择题根据《商业银行法》，下列属于商业银行关系人的是（）
A、甲银行的监事张某的儿子 B、乙银行的董事王某的远房表弟孙某 C、丙银行的某信贷业务人员赵某 D、丁银行行长李某的配偶投资设立的企业
员工发现下列哪些情况，须第一时间向部室经理或上级主管部门报告（）A、案件和案件隐患B、风险事件C、重大内控漏洞...
多项选择题员工发现下列哪些情况，须第一时间向部室经理或上级主管部门报告（）
A、案件和案件隐患 B、风险事件 C、重大内控漏洞 D、员工行为失范
银监会案件防控包括以下哪一种类型的案件（）A、银行员工挪用客户资金B、某银行柜员未正确履行岗位职责所引发的案件...
多项选择题银监会案件防控包括以下哪一种类型的案件（）
A、银行员工挪用客户资金 B、某银行柜员未正确履行岗位职责所引发的案件 C、银行员工家属遭遇的抢劫案 D、银行员工在双休日交通肇事
