对于反洗钱特殊名单系统筛查产生的、疑似匹配交通银行制裁风险名单的预警信息，在无法直接判定的情况下，由（）负责对相关客户及业务开展强化尽职调查，获取进一步信息以支持判定。

业务经办机构根据对制裁风险名单预警的日常监测情况，在系统中提交白名单申请，由（）审核通过后生效。A.总行法律合...

单项选择题业务经办机构根据对制裁风险名单预警的日常监测情况，在系统中提交白名单申请，由（）审核通过后生效。

自定义监控名单是指以下除（）之外，维护建立的内部监控名单。A.总行根据监管机构涉制裁风险提示B.总分行业务经办...

单项选择题自定义监控名单是指以下除（）之外，维护建立的内部监控名单。

（）分行营运风险管理人员对于周期内各项检查发现风险问题应进行总结分析。A.每半月B.每月C.每季D.每半年

单项选择题（）分行营运风险管理人员对于周期内各项检查发现风险问题应进行总结分析。