判断题
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金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度。
判断题金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“频繁”系指交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持...
判断题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“频繁”系指交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“长期”系指二年以上。
判断题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“长期”系指二年以上。
