《金融机构反洗钱规定》规定，在中国人民银行省一级分支机构对可疑交易进行调查期间，对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向（）报告。

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“长期”是指（）以上。A、1年B、3年C、5年D、10年

单项选择题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“长期”是指（）以上。

在进行客户身份识别时，客户的住所地与经常居住地不一致的，应登记客户的（）。A.经常居住地B.住所地C.工作单位...

单项选择题在进行客户身份识别时，客户的住所地与经常居住地不一致的，应登记客户的（）。

客户洗钱风险评级系统定期对存量客户进行风险等级初评，在初评结束后（）个工作日之内，各支行评级操作员应分析判断客...

单项选择题客户洗钱风险评级系统定期对存量客户进行风险等级初评，在初评结束后（）个工作日之内，各支行评级操作员应分析判断客户的实际风险水平，对系统初评结果进行调整，评级审批员对评级调整结果进行审批后确认客户的风险等级。