多项选择题
A.“实时转账” B.“普通转账” C.“加急转账” D.“次日转账”
涉电信诈骗可疑交易监测工作应遵循（）展业三原则，强化客户身份识别，重点了解客户资金来源、交易目的、交易性质和客...
多项选择题涉电信诈骗可疑交易监测工作应遵循（）展业三原则，强化客户身份识别，重点了解客户资金来源、交易目的、交易性质和客户规模等情况。
A.“了解你的客户” B.“了解你的业务” C.“尽职调查”
各分行在办理开户业务时应严格按照人民银行以及总行的相关要求进行审核，对于存在下列异常开户情形之一的，开户网点应...
多项选择题各分行在办理开户业务时应严格按照人民银行以及总行的相关要求进行审核，对于存在下列异常开户情形之一的，开户网点应拒绝办理开户业务：（）
A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。 B.单位和个人组织他人同时划者分批开立账户的。 C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
对于营运条线人员无法查询或确认的询证内容以及需跨部门确认信息的有以下哪些（）A.冻结B.质押C.资金监管D.资...
多项选择题对于营运条线人员无法查询或确认的询证内容以及需跨部门确认信息的有以下哪些（）
A.冻结 B.质押 C.资金监管 D.资金共管 E.担保
