单项选择题
A.采取标准的 B.采取强化的 C.采取简化的 D.不采取
发现华夏银行已与监控名单所涉主体建立了业务关系或者有涉及监控名单的交易发生，应按（）规定提交可疑交易报告及采取...
单项选择题发现华夏银行已与监控名单所涉主体建立了业务关系或者有涉及监控名单的交易发生，应按（）规定提交可疑交易报告及采取相应控制措施。
A.《华夏反洗钱管理办法》 B.《华夏银行大额和可疑交易报告管理办法》 C.《华夏银行反洗钱或反恐融资名单监控管理办法》 D.《华夏银行反洗钱系统数据报送操作规程》
经分析判断确定为可疑交易的，或有合理理由怀疑其涉及洗钱、恐怖融资的，应当按照规定形成可疑报告分析材料，提交营业...
单项选择题经分析判断确定为可疑交易的，或有合理理由怀疑其涉及洗钱、恐怖融资的，应当按照规定形成可疑报告分析材料，提交营业机构（）。
A.反洗钱监测岗人员 B.营业室经理 C.分管副行长 D.行长
反洗钱监测工作应覆盖（）。A.柜面业务B.非柜面业务C.内部业务D.各项金融业务
单项选择题反洗钱监测工作应覆盖（）。
A.柜面业务 B.非柜面业务 C.内部业务 D.各项金融业务
