问答题
商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行
某进出口公司向美国个人付佣金15000美元,是否报告大额交易,为什么?
问答题某进出口公司向美国个人付佣金15000美元,是否报告大额交易,为什么?
张某在金融机构一个工作日内提取现金18万元,下午又存入现金15万元,是否应该报告大额交易。为什么?
问答题张某在金融机构一个工作日内提取现金18万元,下午又存入现金15万元,是否应该报告大额交易。为什么?
金融机构总部或者由总部指定的一个机构将发生的可疑交易报送到什么机构?
问答题金融机构总部或者由总部指定的一个机构将发生的可疑交易报送到什么机构?