多项选择题
A.对可信客户实施一般审查措施，便利其贸易投资活动。 B.对关注客户实施一般审查措施，审慎为其办理业务。 C.可信客户，若在办理业务过程中存在外汇局、自律机制提示的异常行为特征或风险，或者各分行自行判断存在异常行为特征或风险，应比照关注客户采取强化审查措施。
对于票汇业务，汇票签发部门应确认签发的汇票（）等要素清晰完整。A.出票人B.收款人C.出票日期D.出票金额
多项选择题对于票汇业务，汇票签发部门应确认签发的汇票（）等要素清晰完整。
A.出票人 B.收款人 C.出票日期 D.出票金额
客户股权或控制权关系3层（含）以上客户开户，客户经理需完成尽调后开户，尽调需由（）。A.机构负责人B.业务条线...
多项选择题客户股权或控制权关系3层（含）以上客户开户，客户经理需完成尽调后开户，尽调需由（）。
A.机构负责人 B.业务条线管理部门 C.法律合规部 D.分行合规官
外汇业务机构客户分类，按照风险程度将客户划分为（）。A.可信客户B.高风险C.偏高风险D.关注客户
多项选择题外汇业务机构客户分类，按照风险程度将客户划分为（）。
A.可信客户 B.高风险 C.偏高风险 D.关注客户
