多项选择题
A.经办人员应遵循行内反洗钱、反恐怖融资与制裁合规管理相关规定与政策，签约同利丰前应进行客户身份识别 B.客户经理审核资料无误后，柜面经理应首先查询客户CCS等级 C.如CCS等级分类为禁止类，柜面经理应拒绝受理业务 D.如CCS等级分类为高风险等级，应由客户经理对客户进行加强型尽职调查
客户部门负责营销、受理“同利丰”业务，识别并留存客户身份资料，并负责上报业务审批、协议签订、解约、“同利丰”协...
多项选择题客户部门负责营销、受理“同利丰”业务，识别并留存客户身份资料，并负责上报业务审批、协议签订、解约、“同利丰”协议等客户资料的保管。其中，客户身份资料包括但不限于（）
A.加载统一社会信用代码的新版营业执照复印件（或营业执照、组织机构代码证、税务登记证复印件） B."法定代表人身份证件复印件；" C."授权文书原件和被授权人身份证件复印件；" D."客户开户许可证复印件。"
同利丰业务的服务对象包括（）A.增量同业结算客户B.所有的对公客户C.综合收益较高的大型客户D.所有的个人客户
多项选择题同利丰业务的服务对象包括（）
A.增量同业结算客户 B.所有的对公客户 C.综合收益较高的大型客户 D.所有的个人客户
下列关于单位结算账户大额资金交易电话查证的说法正确的有？（）A.对公账户单笔金额超过一百万元（含一百万元，当地...
多项选择题下列关于单位结算账户大额资金交易电话查证的说法正确的有？（）
A.对公账户单笔金额超过一百万元（含一百万元，当地银监局有明确规定的除外）的转账、汇划，以及现金支付等，原则上应进行电话查证。 B.电话查证的记录应在交易凭证（有交易凭证，一般记载在交易凭证上）或《柜面重要事项登记簿》上记载。 C.电话查证无需通过协议等形式明确双方的责任。 D.对于使用电子支付密码的，以及单位正常的工资发放、缴纳各类税与费、向财政支付、集团客户账户间资金归集等性质支付的，可不进行查证。
