多项选择题
A.客户身份识别制度 B.客户身份资料和交易记录保存制度 C.大额交易和可疑交易报告制度 D.反洗钱保密制度
下列关于洗钱基本内涵的说法中，正确的是（）A.洗钱是在已经实施犯罪行为并获得赃款的前提下所从事的不法行为B.洗...
多项选择题下列关于洗钱基本内涵的说法中，正确的是（）
A.洗钱是在已经实施犯罪行为并获得赃款的前提下所从事的不法行为 B.洗钱者明知是犯罪所得赃款而清洗，“明知”指知道是犯罪所得赃款 C.通过金融机构或其他方式转移或转化犯罪所得赃款 D.企图掩盖犯罪行为并使得犯罪所得赃款貌似合法
以下哪些企业因素属于保险客户洗钱风险分类的参考因素（）A.其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户B.其交易金...
多项选择题以下哪些企业因素属于保险客户洗钱风险分类的参考因素（）
A.其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户 B.其交易金额与其经营范围不符的客户 C.与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户 D.股权结构过于复杂，使实际受益人难于辨认的客户
以风险为本的反洗钱工作基本原则包括以下哪些内容（）A.在高风险情形下，金融机构应采取强化措施管理和降低风险B....
多项选择题以风险为本的反洗钱工作基本原则包括以下哪些内容（）
A.在高风险情形下，金融机构应采取强化措施管理和降低风险 B.在低风险情形下，允许采取简化措施 C.如果金融机构合理怀疑存在洗钱或恐怖融资的情况，则不允许采取简化措施 D.如果金融机构合理怀疑存在洗钱或恐怖融资的情况，但风险较低，则允许采取简化措施
