单项选择题
A.定期存款到期后，不直接提取或划转，而是本金或者本金加全部或部分利息续存入该客户在本金融机构开立的同一户名的一个定期账户里 B.活期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的定期存款 C.定期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一名下的一个账户里的活期存款 D.定期存款到期提取，将本金或者本金加部分利息存入该客户在本金融机构开立的同一户名的一个定期账户里
金融机构工作人员违反有关规定，协助进行洗钱的，应当给予纪律处分；构成犯罪的，移交（）机关依法追究刑事责任。A....
单项选择题金融机构工作人员违反有关规定，协助进行洗钱的，应当给予纪律处分；构成犯罪的，移交（）机关依法追究刑事责任。
A.政府 B.司法 C.工商 D.公安
下列外汇交易属于可疑外汇现金交易的是（）。A.居民个人银行卡、储蓄账户频繁存、取大量外币现金，与持卡人（储户）...
单项选择题下列外汇交易属于可疑外汇现金交易的是（）。
A.居民个人银行卡、储蓄账户频繁存、取大量外币现金，与持卡人（储户）身份或资金用途明显不符的 B.居民个人在境内将大量外币现金存入银行卡，在境外进行大量资金划转或提取现金的 C.居民个人通过现汇账户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入账、提现或结汇的 D.上述A、B、C全是
金融机构为客户办理外汇业务应当核对其真实身份信息，主要包括（）等信息。A.单位名称B.法定代表人或负责人姓名C...
单项选择题金融机构为客户办理外汇业务应当核对其真实身份信息，主要包括（）等信息。
A.单位名称 B.法定代表人或负责人姓名 C.开户的证明文件 D.上述全对
