多项选择题
A．了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人 B．资金来源 C．资金用途 D．经济状况或者经营状况
一次性金融服务识别对象有哪些？（）A．客户B．代理人C．客户经理D．银行营业网点经办人员
多项选择题一次性金融服务识别对象有哪些？（）
A．客户 B．代理人 C．客户经理 D．银行营业网点经办人员
金融机构及其工作人员履行客户身份识别义务的主要法律依据是什么？（）A．中华人民共和国反洗钱法B．金融机构反洗钱...
多项选择题金融机构及其工作人员履行客户身份识别义务的主要法律依据是什么？（）
A．中华人民共和国反洗钱法 B．金融机构反洗钱规定 C．金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法 D．金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
应履行客户身份识别义务的一次性金融服务是指为不在本银行开立账户的客户提供符合以下哪些条件的现金汇款、现钞兑换、...
多项选择题应履行客户身份识别义务的一次性金融服务是指为不在本银行开立账户的客户提供符合以下哪些条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务（）
A．交易金额单笔人民币1万元以上 B．交易金额单笔人民币10万元以上 C．交易金额单笔外汇等值1000美元以上 D．交易金额单笔外汇等值10000美元以上
