客户接受过司法调查或人民银行的反洗钱行政调查，应将客户维护为高风险客户。

客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人...

判断题客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的，金融机构应当重新识别客户。

中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会制定了《金融机构客户身份...

判断题中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会制定了《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，自2007年8月1日起施行。

《中华人民共和国反洗钱法》规定，客户要求将反洗钱行政调查所涉及的账户资金转往境外的，银行可以立即采取临时冻结措...

判断题《中华人民共和国反洗钱法》规定，客户要求将反洗钱行政调查所涉及的账户资金转往境外的，银行可以立即采取临时冻结措施。