交易一方为自然人，单笔或者当日累计等值（）万美元以上的跨境交易，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

开户银行根据实际需要，原则上以开户单位（）的日常零星开支所需核实库存现金限额。A、1—3天B、3—5天C、5—...

单项选择题开户银行根据实际需要，原则上以开户单位（）的日常零星开支所需核实库存现金限额。

任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱（）举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密A、检察机关B、其他...

单项选择题任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱（）举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密

一般存款账户不得办理（）。A.现金缴存B.现金支取C.资金收入转账D.资金付出转

单项选择题一般存款账户不得办理（）。