单项选择题
A.系统中如不存在客户号将联动至62001交易，并自动将“客户子类型”栏位选择“501：个人临时客户/潜在客户”。 B.如客户单笔现金交易金额大于1万元人民币（含）的，应当要求客户提供有效身份证件或其他证明文件，并录入12项客户必输信息。 C.如客户单笔现金交易金额大于1万元人民币（含）的，应当要求客户提供有效身份证件或其他证明文件，并录入15项客户必输信息。 D.以上均不正确
现金类交易个人临时客户21046交易信息录入规则为（）。A.目前个人临时客户必输项有12项：客户姓名、证件类型...
单项选择题现金类交易个人临时客户21046交易信息录入规则为（）。
A.目前个人临时客户必输项有12项：客户姓名、证件类型和证件号码、证件到期日、出生日期、国籍、职业代码、常住地址、证件地址、性别、居民/非居民、移动电话与家庭电话（任输一个）。 B.若客户持二代居民身份证件，柜员使用PIDM读取数据存为比对附件，可将客户姓名、证件类型和证件号码、证件到期日、出生日期、证件地址、国籍、性别、居民/非居民直接代入临时客户栏位，柜员仅需录入客户提供的职业、常住地址、联系电话即可。 C.若客户持外国护照、港澳台通行证等，柜员根据其提供的护照等其他证件也可手工录入后存为比对附件，并将相关信息带入临时客户栏位，柜员仍需录入客户提供的证件到期日、出生日期、证件地址、国籍、居民/非居民、职业、常住地址、联系电话。 D.上述均不正确
各机构收到支付清算、内控合规部门有关反洗钱尽职调查查询通知后，要在（）个工作日内开展调查，及时回复。A.3B....
单项选择题各机构收到支付清算、内控合规部门有关反洗钱尽职调查查询通知后，要在（）个工作日内开展调查，及时回复。
A.3 B.5 C.8 D.10
各机构要审慎对待代理行及中国银行海外分支机构的反洗钱查询，做到在（）时间内如实回复A.其要求的B.3天C.5天...
单项选择题各机构要审慎对待代理行及中国银行海外分支机构的反洗钱查询，做到在（）时间内如实回复
A.其要求的 B.3天 C.5天 D.10天
