对于列入可疑交易的账户，银行和支付机构应当与相关单位或者个人核实交易情况；经核实后仍认定可疑的，银行应当暂停账户（）业务，支付机构应当暂停账户所有业务

中国支付清算协会、银行卡清算机构应当建立健全特约商户黑名单管理机制，对于进入黑名单并且已经拓展为特约商户的，应...

单项选择题中国支付清算协会、银行卡清算机构应当建立健全特约商户黑名单管理机制，对于进入黑名单并且已经拓展为特约商户的，应当自该特约商户被列入黑名单之日起（）日内予以清退。

银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的，应当按照“了解你的客户”原则，对单位或者个人的（）进行调查。A....

单项选择题银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的，应当按照“了解你的客户”原则，对单位或者个人的（）进行调查。

个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过（）的，银行应当进行大额交易提醒，个人确认后方可转账。A.10万元B...

单项选择题个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过（）的，银行应当进行大额交易提醒，个人确认后方可转账。