单项选择题
A.组织落实交易监测和名单监控的相关要求,按照规定报告大额交易和可疑交易B.组织本条线开展客户身份识别,配合开展客户洗钱风险分类管理,并采取针对性的风险应对措施C.以业务(含产品、服务)的洗钱风险评估为基础,完善各项业务操作流程D.组织落实交易监测和名单监控,确保名单监控有效性,按照规定对相关资产和账户采取管控措施
智能质检仅对()工单做质检。A.投诉工单B.新装工单C.移机工单D.换机工单
单项选择题智能质检仅对()工单做质检。
A.投诉工单B.新装工单C.移机工单D.换机工单
以下哪种情况下,银行有权拒绝开户?()A.客户王某代理其15岁的儿子开户B.客户孙某身份证丢失,使用临时身份证...
单项选择题以下哪种情况下,银行有权拒绝开户?()
A.客户王某代理其15岁的儿子开户B.客户孙某身份证丢失,使用临时身份证开户C.马来西亚籍客户A使用护照开户D.客户马某提供的身份证件照片与其本人有差异且拒绝提供辅助证件
钻孔时,不是切削刃迅速磨损或碎裂的原因有:()A.切削速度太高,切削掖选用不当或切削液供给不足B.没有按照工件...
单项选择题钻孔时,不是切削刃迅速磨损或碎裂的原因有:()
A.切削速度太高,切削掖选用不当或切削液供给不足B.没有按照工件材料来选择合适钻头材料C.工件内部硬度不均或有砂限D.钻刃过于锋利,进给量太大