多项选择题
A.内部牵制制度 B.坚持审核开户申请人意愿真实性 C.坚持审核开户办理人身份真实性 D.内部核对机制
强化柜员合规操作,提高业务真实性管控水平,严把开销户业务真实性,做到:()A.坚持审核开户文件和印鉴的真实性B...
多项选择题强化柜员合规操作,提高业务真实性管控水平,严把开销户业务真实性,做到:()
A.坚持审核开户文件和印鉴的真实性 B.坚持审核开户申请人意愿真实性和开户办理人身份真实性 C.做好手机号的规范采集 D.对公客户销户时,确保无未了事项及账户核对一致方可办理销户
强化员工思想排查及培训,加强针对涉及现金业务人员的()A.思想排查B.行为排查C.强化培养柜员合规操作意识D....
多项选择题强化员工思想排查及培训,加强针对涉及现金业务人员的()
A.思想排查 B.行为排查 C.强化培养柜员合规操作意识 D.培养柜员风险防范意识
坚持现金配送安全管理要求:()A.严格执行安全保卫部《中国银行股份有限公司押运安全管理办法》中的规定B.做实身...
多项选择题坚持现金配送安全管理要求:()
A.严格执行安全保卫部《中国银行股份有限公司押运安全管理办法》中的规定 B.做实身份确认 C.严格执行交接手续 D.组织开展应急演练