金融机构违反《金融机构反洗钱规定》，由中国人民银行或者其（）按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定进行处罚。

反洗钱行政主管部门从事反洗钱工作的人员有违反规定进行调查的行为，依法给予（）。A、行政处罚B、行政处分C、刑事...

单项选择题反洗钱行政主管部门从事反洗钱工作的人员有违反规定进行调查的行为，依法给予（）。

《反洗钱法》赋予国务院反洗钱行政主管部门最强有力的调查措施是（）。A、查阅权B、封存权C、扣划权D、临时冻结权

单项选择题《反洗钱法》赋予国务院反洗钱行政主管部门最强有力的调查措施是（）。

中国人民银行或者其分支机构实施反洗钱现场检查时，检查人员应当出示（）和检查通知书。A、工作证B、执法证C、身份...

单项选择题中国人民银行或者其分支机构实施反洗钱现场检查时，检查人员应当出示（）和检查通知书。