多项选择题

对于跨境人民币客户经营行为识别中对于与银行有长期业务往来的客户，银行应建立业务跟踪机制，了解企业（）规模等情况。

A.经营状况
B.结算方式
C.交易对手
D.交易商品
E.融资方式

相关考题

银行为客户办理服务贸易跨境人民币业务时尽职审查指的是在（）等环节，对客户交易背景的真实性及其与跨境人民币收支的...

多项选择题银行为客户办理服务贸易跨境人民币业务时尽职审查指的是在（）等环节，对客户交易背景的真实性及其与跨境人民币收支的一致性进行尽职审查。

A.业务单证审核
B.客户背景审核
C.审慎经营
D.持续监控
E.内控管理

对于跨境人民币客户经营规模识别需根据客户的（）等信息，判断客户交易规模与经营规模是否匹配。A.成立时间B.注册...

多项选择题对于跨境人民币客户经营规模识别需根据客户的（）等信息，判断客户交易规模与经营规模是否匹配。

A.成立时间
B.注册资本
C.经营规模
D.投资规模
E.贸易规模

跨境人民币业务展业原则对于客户基本信息识别中主体资格需确认从事服务贸易及其他经常项目活动是否符合国家规定：须经...

多项选择题跨境人民币业务展业原则对于客户基本信息识别中主体资格需确认从事服务贸易及其他经常项目活动是否符合国家规定：须经国家相关主管部门（）的，在办理服务贸易跨境人民币收支前，查明客户是否已办妥相关手续。