单项选择题
A.跨国性 B.整体性 C.联合性 D.本国性
非正规汇款体系借助的工具之一是()A.文件B.法律C.法规D.电话
单项选择题非正规汇款体系借助的工具之一是()
A.文件 B.法律 C.法规 D.电话
“金融机构应特别注意随着新科技或发展中的科技应运而生的洗钱手段…”是《关于洗钱问题四十项建议》的（）A.第七项...
单项选择题“金融机构应特别注意随着新科技或发展中的科技应运而生的洗钱手段…”是《关于洗钱问题四十项建议》的（）
A.第七项建议B.第八项建议C.第九项建议D.第十七项建议
目前世界通行的反洗钱交易报告制度有()A.2种B.3种C.1种D.4种
单项选择题目前世界通行的反洗钱交易报告制度有()
A.2种 B.3种 C.1种 D.4种
