总、分行每年组织各专业条线进行相关常规反洗钱检查，并根据工作需要组织阶段性（）检查。

对反洗钱检查发现的重大违规或涉案问题，检查组织单位应按照有关制度规定，移交（）处理。A.合规部B.监察室C.会...

单项选择题对反洗钱检查发现的重大违规或涉案问题，检查组织单位应按照有关制度规定，移交（）处理。

反洗钱检查组根据（）内容对被检查单位进行检查。A.检查计划B.检查方案C.检查底稿D.检查手册

单项选择题反洗钱检查组根据（）内容对被检查单位进行检查。

反洗钱检查组下可成立（）检查小组，每个检查小组成员不得少于两人。A.一个B.三个C.五个D.若干

单项选择题反洗钱检查组下可成立（）检查小组，每个检查小组成员不得少于两人。