（）按照本银行自定的报告标准，实行系统自动筛查与人工分析判断相结合的方式报送。

（）是指可疑交易主体办理的资金收付事项在金额、频率、流向、用途、性质等方面具有异常情形。A.大额交易B.可疑交...

单项选择题（）是指可疑交易主体办理的资金收付事项在金额、频率、流向、用途、性质等方面具有异常情形。

（）是指交易主体通过中国工商银行营业机构办理的一定金额以上的资金收付事项。A.大额交易B.可疑交易C.大额交易...

单项选择题（）是指交易主体通过中国工商银行营业机构办理的一定金额以上的资金收付事项。

网点运营风险分级管理是指根据网点（），评定网点运营风险等级，组织开展分类管理的过程。A.风险率B.风险冲击程度...

单项选择题网点运营风险分级管理是指根据网点（），评定网点运营风险等级，组织开展分类管理的过程。