（）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。

机关和实行预算管理的事业单位的有效身份证明文件是（）。A.政府人事部门或编制委员会的批文或登记证书和财政部门同...

单项选择题机关和实行预算管理的事业单位的有效身份证明文件是（）。

客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告：客户通过境外银...

单项选择题客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告：客户通过境外银行卡发生的大额交易，由（）报告；客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。

中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向（）发出补...

单项选择题中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向（）发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的5个工作日内补正。