（）及时维护和更新制裁名单，确保制裁名单的完整性与及时性。

清算账户要根据（）进行风险分类。A.客户评级情况B.客户风险事件情况C.客户评价情况D.客户分类情况

单项选择题清算账户要根据（）进行风险分类。

发送测试通知。测试通知应在测试开始前（）个工作日发送给被测试部门。A.3B.5C.10D.15

单项选择题发送测试通知。测试通知应在测试开始前（）个工作日发送给被测试部门。

以下非开展延伸测试的原因之一是（）。A.中国农业银行政策变化B.法律法规或政府指导的变化C.国际反洗钱组织的直...

单项选择题以下非开展延伸测试的原因之一是（）。