多项选择题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，单位客户身份识别时，自然人身份证件包括（）A.法定代表人或单位负...
多项选择题《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，单位客户身份识别时，自然人身份证件包括（）
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，遇到下列（）情形，各级营业机构应拒绝为单位客户办理开户、一次性金...
多项选择题《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，遇到下列（）情形，各级营业机构应拒绝为单位客户办理开户、一次性金融服务及建立各类业务关系。
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，反洗钱管理岗的职责有（）A.推动本*部门、本条线执行人民银行和本...
多项选择题《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，反洗钱管理岗的职责有（）
A.推动本*部门、本条线执行人民银行和本*行反洗钱规定 B.向同级反洗钱牵头管理部门报告本*部门、本条线反洗钱工作情况和问题 C.推动本*部门、本条线将本细则中涉及的相关反洗钱工作纳入业务管理和检查工作 D.推动本*部门、本条线反洗钱宣传、培训工作 E.配合完成其他反洗钱牵头管理部门要求的反洗钱工作
