多项选择题
A.不予开立金融账户 B.停止使用金融账户 C.暂停金融交易 D.拒绝转移或转换金融资产
通过电子汇款形式进行资金转移，当出现以下哪些情形时，可能涉嫌恐怖融资可疑交易。A．有规律地进行小额电汇，明显地...
多项选择题通过电子汇款形式进行资金转移，当出现以下哪些情形时，可能涉嫌恐怖融资可疑交易。
A．有规律地进行小额电汇，明显地企图规避达到大额交易和可疑交易报告标准 B．当需要随附有关电汇始发人或电汇代办人的信息时，客户不予配合提供 C．第三方代表客户进行外汇交易，然后又把交易资金电汇到其他国家和地区 D．使用多个个人和企业往来帐户或非盈利组织、慈善机构账户汇集资金，然后立即在短时间内把资金转给少数外国受益人
从存取款角度而言，以下哪些情况可能涉嫌恐怖融资可疑交易？A．某企业账户通常与现金交易无关，但该账户却存在提取大...
多项选择题从存取款角度而言，以下哪些情况可能涉嫌恐怖融资可疑交易？
A．某企业账户通常与现金交易无关，但该账户却存在提取大量现金的现象 B．通过同一家金融机构多个营业网点存款，或由同时进入同一营业网点的多人进行存款 C．现金存取款金额经常性略低于大额交易或可疑交易报告标准 D．存取多张金融票据，但金额却都略低于大额交易和可疑交易报告标准，尤其是连续编号的票据
涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可以从以下哪些角度分析？A．帐户及存取款特征B．电子汇兑特征C．行为异常表现D．...
多项选择题涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可以从以下哪些角度分析？
A．帐户及存取款特征 B．电子汇兑特征 C．行为异常表现 D．敏感国家或地区
