总行部门对境外主权类客户准入开展尽职调查过程中，如客户的洗钱和恐怖融资风险等级拟评定为（），其准入尽职调查须报总行内控合规监督部审核。

经办机构收集境外主权类机构身份信息时，其中表决权信息应记录至少前（）大表决权（投票权）成员国及表决权比例。无法...

单项选择题经办机构收集境外主权类机构身份信息时，其中表决权信息应记录至少前（）大表决权（投票权）成员国及表决权比例。无法获知表决权比例的，应记录出资比例。

总分行之间、境内外之间、各部门之间要加强协作，共同防范境外主权类客户（）风险。A.洗钱B.洗钱和贪污受贿C.洗...

单项选择题总分行之间、境内外之间、各部门之间要加强协作，共同防范境外主权类客户（）风险。

尽职调查是指针对境外主权类客户准入及客户关系存续期的不同场景，遵循（）原则，对其开展的一系列身份识别、信息收集...

单项选择题尽职调查是指针对境外主权类客户准入及客户关系存续期的不同场景，遵循（）原则，对其开展的一系列身份识别、信息收集及相关记录保存工作，包括准入尽职调查、持续身份识别、重新身份识别和尽职调查复审等。