多项选择题
A.存在负面媒体信息 B.有权机关调查 C.其他银行拒绝建立客户关系 D.客户国籍/注册地信息为或变更为被美国OFAC全面制裁国家
发现客户与制裁名单上人员存在业务往来，或违反武器禁运、大规模杀伤性武器扩散禁运、贸易禁令以及金融限制等情形的（...
多项选择题发现客户与制裁名单上人员存在业务往来，或违反武器禁运、大规模杀伤性武器扩散禁运、贸易禁令以及金融限制等情形的（）
A.立即停止新增金融服务 B.开展客户重检 C.并视情况采取提高风险等级、暂停授信、提前收回贷款、终止客户关系等控制措施 D.可以置之不理
以下哪些客户应开展特别尽职调查：（）A.政要人士B.私人银行客户C.外国自然人
多项选择题以下哪些客户应开展特别尽职调查：（）
A.政要人士 B.私人银行客户 C.外国自然人
在哪种情形下，代理行业务最容易被洗钱分子利用：（）A.为银行类外国金融机构持有代理账户B.不直接向第三方提供代...
单项选择题在哪种情形下，代理行业务最容易被洗钱分子利用：（）
A.为银行类外国金融机构持有代理账户 B.不直接向第三方提供代理账户服务 C.在任何国家都没有实体经营的外国银行，为其持有代理账户 D.为作为中介机构的外国上市私人银行持有代理账户
