单项选择题
A.美国反欺诈性财务报告委员会，又称COSO委员会 B.美国巴塞尔委员会，又称Basel委员会 C.美国审计程序委员会 D.美国证劵交易委员会
任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。（）应当对举报人和举报内容保密。A.金融...
单项选择题任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。（）应当对举报人和举报内容保密。
A.金融机构 B.特定非金融机构 C.接受举报的机关 D.相关知情人
针对潜在损失不断增大的风险，为及时采取措施控制、降低风险，降低损失事件的发生频率及损失程度，应建立早期的（）A...
单项选择题针对潜在损失不断增大的风险，为及时采取措施控制、降低风险，降低损失事件的发生频率及损失程度，应建立早期的（）
A.操作风险应急预案 B.操作风险预警机制 C.操作风险评估机制 D.操作风险报告制度
银行各业务条线和分支机构的（）应对本条线和本机构经营活动的合规性负首要责任。A.合规管理人员B.岗位人员C.负...
单项选择题银行各业务条线和分支机构的（）应对本条线和本机构经营活动的合规性负首要责任。
A.合规管理人员 B.岗位人员 C.负责人 D.高管
