问答题

简答题金融机构有下列哪些行为，致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证？

【参考答案】

1、未按照规定履行客户身份识别义务的；2、未按照规定保存客户身份资料和交易记录的；3、未按照规定报送大额交易报告或者可疑......

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反洗钱法