问答题
应迅速采取有效措施控制风险环节和风险点，在认真查找原因、防止发生经济损失的同时，及时上报上级业务主管部门，并协同本行保卫......
(↓↓↓ 点击下方‘点击查看答案’看完整答案 ↓↓↓)
金融机构应该履行反洗钱的义务包括（）。A、建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度...
多项选择题金融机构应该履行反洗钱的义务包括（）。
A、建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责 B、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作 C、按照规定建立客户身份识别制度 D、按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度 E、按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度 F、按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
中国银行授权管理遵循的原则（）。A、依法合规B、区别管理C、动态调整D、权责匹配
多项选择题中国银行授权管理遵循的原则（）。
A、依法合规 B、区别管理 C、动态调整 D、权责匹配
银监会《商业银行市场风险管理指引》规定，商业银行所承担的市场风险水平应当与其（）相匹配。A、员工素质B、市场风...
多项选择题银监会《商业银行市场风险管理指引》规定，商业银行所承担的市场风险水平应当与其（）相匹配。
A、员工素质 B、市场风险管理能力 C、资产规模 D、资本实力
