金融机构对单位客户风险等级判定为最高风险级别的客户，至少每年进行一次审核。

金融机构的客户不是恐怖组织或恐怖分子，不可能涉及恐怖融资。

判断题金融机构的客户不是恐怖组织或恐怖分子，不可能涉及恐怖融资。

档案销毁时，应由两人负责现场监销。

判断题档案销毁时，应由两人负责现场监销。

保险业金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录致使洗钱后果发生，情节特别严重的，中国人民银行可责令其停业整...

判断题保险业金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录致使洗钱后果发生，情节特别严重的，中国人民银行可责令其停业整顿或者吊销其经营许可证。