多项选择题
A.培养内训师在全行范围进行宣讲 B.主要负责人亲自讲授合规文化核心理念及新时期“十大禁令” C.开展“熟知禁令、承诺执行”大讨论活动并由机构负责人点评
客服经理临时离柜，应（）。A.锁好现金B.锁好印章C.系统签退D.要求大堂值班经理核点钱箱现金
多项选择题客服经理临时离柜，应（）。
A.锁好现金 B.锁好印章 C.系统签退 D.要求大堂值班经理核点钱箱现金
中风险客户指经定性分析和定量评估，具有潜在的洗钱风险，需要进行跟踪监测进一步判断其风险特性的客户。满足但不限于...
多项选择题中风险客户指经定性分析和定量评估，具有潜在的洗钱风险，需要进行跟踪监测进一步判断其风险特性的客户。满足但不限于以下条件之一的，列为中风险客户：（）。
A.机构成立时间不足一年，且银行认为有必要关注的 B.正常生产经营时间不足一年，且银行认为有必要关注的 C.注册地为异地，且银行认为有必要关注的 D.辅导期企业，且银行认为有必要关注的
要求持续完善科学的（）等合规管理机制，促进自身合规与外部监管的有效互动，始终维护工商银行积极有为、践行责任的大...
多项选择题要求持续完善科学的（）等合规管理机制，促进自身合规与外部监管的有效互动，始终维护工商银行积极有为、践行责任的大型银行企业形象。
A.组织架构 B.工作机制 C.报告路线 D.管理制度 E.业务流程
