单项选择题
A．2004年1月1日 B．2006年10月31日 C．2007年1月1日 D．2007年3月1日
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中，“频繁”系指（）。A.交易行为营业日每天发生5次以上，或者营业日...
单项选择题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中，“频繁”系指（）。
A.交易行为营业日每天发生5次以上，或者营业日每天发生持续5天以上B.交易行为营业日每天发生5次以上，并且营业日每天发生持续5天以上C.交易行为营业日每天发生3次以上，并且营业日每天发生持续3天以上D.交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上
自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）或者外币等值（...
单项选择题自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）或者外币等值（）美元以上的款项划转，属于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易。
A、10万元；10万元 B、20万元；50万元 C、100万元；50万元 D、50万元；10万元
按照大额交易报告标准的规定，法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）万元以上或者外币等...
单项选择题按照大额交易报告标准的规定，法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）万元以上或者外币等值（）万美元以上的款项划转，应及时上报。
A.100万；20万 B.50万；20万 C.200万；20万 D.100万；10万
