判断题

按照《中国银监会办公厅关于加强银行卡发卡业务风险管理的通知》规定，各银行卡发卡银行应依法为申请人提供的个人信息保密，对申请人的资信审核工作制定严格的管理制度。

【参考答案】

正确

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按照《中国银监会办公厅关于加强银行卡发卡业务风险管理的通知》规定，银行机构应采取下列（）等方式，密切监测和防范...

多项选择题按照《中国银监会办公厅关于加强银行卡发卡业务风险管理的通知》规定，银行机构应采取下列（）等方式，密切监测和防范银行卡欺诈交易。

A.在向客户发放新的银行卡时，发卡银行必须给持卡人发放“安全用卡须知”
B.发卡银行应建立有效的防欺诈申请管理机制，对已发现的欺诈申请，建立专门档案管理，防止其再次通过申请审核，形成潜在风险
C.发卡银行应利用现代化技术手段建立银行卡业务实时监测机制，对出现可疑交易的银行卡账户及时采取必要的管理措施
D.完全依靠中国银联建立健全对特约商户和POS机具的管理机制，密切监测特约商户异常POS交易

按照《中国银监会办公厅关于加强银行卡发卡业务风险管理的通知》规定，出现下列（）等情形的持卡人，属于高风险持卡人...

多项选择题按照《中国银监会办公厅关于加强银行卡发卡业务风险管理的通知》规定，出现下列（）等情形的持卡人，属于高风险持卡人。

A.有信用卡交易无还款记录
B.涉嫌非法套现行为
C.已产生违约金和滞纳金
D.以上都对

按照《中国银监会办公厅关于加强银行卡发卡业务风险管理的通知》规定，下列选项中，（）属于银行卡业务风险指标。A....

多项选择题按照《中国银监会办公厅关于加强银行卡发卡业务风险管理的通知》规定，下列选项中，（）属于银行卡业务风险指标。

A.呆账率
B.伪冒损失率
C.差错率
D.作废率

福建银监局公共法规

按照《中国银监会办公厅关于加强银行卡发卡业务风险管理的通知》规定，各银行卡发卡银行应依法为申请人提供的个人信息保密，对申请人的资信审核工作制定严格的管理制度。