单项选择题
A.终止提供服务 B.中止提供服务 C.停止提供服务 D.关闭账户
对于调查过程中发现的洗钱或制裁风险因素，必须如实向（）进行报告，不得未经审批擅自对外回复，更不得擅自隐瞒尽职调...
单项选择题对于调查过程中发现的洗钱或制裁风险因素，必须如实向（）进行报告，不得未经审批擅自对外回复，更不得擅自隐瞒尽职调查结果、更改或删除所需获取的业务资料中的敏感信息。
A.上级机构 B.机构负责人 C.派驻业务经理 D.内控副职
受理对公结算业务时，依据监管规定，各行应建立对公客户大额查证制度，与客户建立（）以上主管热线联系人。A.一个B...
单项选择题受理对公结算业务时，依据监管规定，各行应建立对公客户大额查证制度，与客户建立（）以上主管热线联系人。
A.一个 B.两个 C.三个 D.四个
为防止个别营业网点出现集体舞弊行为，对特大金额业务（）的交易，各行可在对案防形势及自身案件风险承受能力评估的基...
单项选择题为防止个别营业网点出现集体舞弊行为，对特大金额业务（）的交易，各行可在对案防形势及自身案件风险承受能力评估的基础上进行调整）的柜台汇款除由现场核准人员或派驻业务经理进行现场核实外，各一级分行应采取一种或多种措施强化交易核实，核实手段包括但不限于由二级分行或一级分行安排专人进行独立于营业网点的电话核实、事后进行视频回放等。
A.重点分行单笔500万元（不含）以上、非重点分行单笔200万元（不含）以上 B.重点分行单笔500万元（含）以上、非重点分行单笔200万元（含）以上 C.重点分行单笔1000万元（不含）以上、非重点分行单笔500万元（不含）以上 D.重点分行单笔1000万元（含）以上、非重点分行单笔500万元（含）以上
