判断题
错误
公司每一位员工都有责任对工作流程中发现的涉嫌非法集资异常情况进行及时报告。
判断题公司每一位员工都有责任对工作流程中发现的涉嫌非法集资异常情况进行及时报告。
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,反洗钱行政主管部门在履行反洗钱职责中获得的客户身份资料和交易信息,只能用于...
判断题根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,反洗钱行政主管部门在履行反洗钱职责中获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱现场检查和行政调查。
判断投保人、被保险人、受益人之间是否存在保险利益关系是核保工作中重要的一个方面。
判断题判断投保人、被保险人、受益人之间是否存在保险利益关系是核保工作中重要的一个方面。