多项选择题
A.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人 B.资金来源 C.资金用途 D.经济状况或者经营状况
保险机构洗钱风险可分为（）A.自身风险B.内部风险C.客户风险D.外部风险
多项选择题保险机构洗钱风险可分为（）
A.自身风险B.内部风险C.客户风险D.外部风险
新版《四十项建议》包括的主要内容有（）A.将税务犯罪增列为洗钱上游犯罪B.明确提出实施风险为本方法C.增加防范...
多项选择题新版《四十项建议》包括的主要内容有（）
A.将税务犯罪增列为洗钱上游犯罪 B.明确提出实施风险为本方法 C.增加防范资助大规模杀伤性武器扩散活动的新标准 D.增加了金融集团在集团层面建立与风险相匹配的反洗钱与反恐怖融资制度的要求
金融行动特别工作组的主要工作成果有（）A.反洗钱与反恐怖融资建议B.不合作国家和地区名单C.洗钱类型报告D.反...
多项选择题金融行动特别工作组的主要工作成果有（）
A.反洗钱与反恐怖融资建议 B.不合作国家和地区名单 C.洗钱类型报告 D.反洗钱最佳实践报告
