2007年3月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中，“短期”系指（）。

金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。A、2B...

单项选择题金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

客户身份资料和交易信息保存制度是金融机构在预防洗钱活动中所构筑的（）防线。A、第一道B、第二道C、第三道D、最...

单项选择题客户身份资料和交易信息保存制度是金融机构在预防洗钱活动中所构筑的（）防线。

金融机构在与客户建立业务关系或者为自然人客户办理人民币单笔（）现金存取业务的，应当要求客户出示真实有效的身份证...

单项选择题金融机构在与客户建立业务关系或者为自然人客户办理人民币单笔（）现金存取业务的，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。