判断题
错误
反洗钱信息管理系统,未完成评级流程的客户,可发起评级再调整。
判断题反洗钱信息管理系统,未完成评级流程的客户,可发起评级再调整。
反洗钱信息管理系统中,重点关注客户到期前3日内可展期,每次展期为一个月,最多可展期5次。
判断题反洗钱信息管理系统中,重点关注客户到期前3日内可展期,每次展期为一个月,最多可展期5次。
金融机构未履行反洗钱义务,致使洗钱后果发生,情节特别严重的,反洗钱行政主管部门可以责令停业整顿或者吊销其经营许...
判断题金融机构未履行反洗钱义务,致使洗钱后果发生,情节特别严重的,反洗钱行政主管部门可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证。