单项选择题
A.《金融机构反洗钱规定》 B.《反洗钱非现场监管办法（试行）》 C.《中华人民共和国反洗钱法》 D.《华夏银行反洗钱管理办法》
（）公约增加了有关重要公职人员账户强化审查新的内容。A.《联合国反腐败公约》B.《联合国禁止非法贩运麻醉药品和...
单项选择题（）公约增加了有关重要公职人员账户强化审查新的内容。
A.《联合国反腐败公约》 B.《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》 C.《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》 D.《打击跨国有组织犯罪公约》
《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》首次确立了（）。A.合作原则B.持续原则C.不得以保守银行秘密为由...
单项选择题《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》首次确立了（）。
A.合作原则 B.持续原则 C.不得以保守银行秘密为由拒绝司法协助义务的原则 D.保密原则
预留银行签章中公章或财务专用章的名称依法可使用简称的，（）应与其保持一致。A.账户名称B.单位名称C.法定代表...
单项选择题预留银行签章中公章或财务专用章的名称依法可使用简称的，（）应与其保持一致。
A.账户名称 B.单位名称 C.法定代表人签章 D.以上均对
